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Gustavo Petro hace parte del entramado secreto de Alex Saab
Colombian News
17 de octubre de 2021
Carlos Gutiérrez Robayo es un colombiano que hace parte del círculo íntimo del senador de extrema izquierda colombiano Gustavo Petro. Gutiérrez Robayo hace parte también de la red de colaboradores y socios de Alex Saab. Gutiérrez Robayo es concuñado de Gustavo Petro y “aparece en una investigación financiera contra los negocios de Saab en Suiza”, afirma el portal web Armando Info (1) en un artículo que describe la red de socios que Saab había organizado con personas de Colombia, Venezuela, Italia y Suiza para proteger sus obscuros negocios en varios países.
El 13 de septiembre de 2021, la exsenadora colombiana Piedad Córdoba Ruiz, muy cercana del difunto dictador venezolano Hugo Chávez, y miembro ella de la red de Saab, cruzó ilegalmente la frontera entre Venezuela y Colombia por el puente Simón Bolívar, para ayudar a Petro en su campaña electoral. La prensa de Bogotá informó que unas semanas antes, el pasado 18 de agosto, Piedad Córdoba se reunió con un jefe del partido de Petro, el Pacto Histórico, y que después tuvo una conversación telefónica con Gustavo Petro sobre la participación de ella en la campaña electoral de Petro en 2022.
En la red de Alex Saab, compuesta de 24 personas, figuran 12 colombianos, 8 venezolanos, 2 italianos, 1 suizo y uno de Antigua y Barbuda.
(1).- https://armando.info/pero-no-es-solo-alex-saab/
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¿Cuál es la relación entre Alex Saab y Gustavo Petro?
La Gazeta,
https://lagazeta.co/blog/noticias-de-colombia-y-sus-regiones/cual-es-la-relacion-alex-saab-y-gustavo-petro/
14 de junio de 2020
¿Cuál es la relación de Saab y Gustavo Petro? En noviembre de 2018, el diputado venezolano Rafael Ramírez anunció la investigación de la entrada de dineros de Alex Saab a la campaña de Gustavo Petro. «Creemos que algunas empresas pudieron haber financiado esa campaña, lo que intentamos es establecer eso vía impuestos, vía transacciones internacionales», declaró el diputado. Así mismo añadió: «Verificar si empresas del colombiano Alex Saab han servido para entregar cantidades de dinero a la campaña electoral de Gustavo Petro a través de dinero que se haya producido en Venezuela, eso es lo que estamos intentando validar».
Hay que recordar que Diosdado Cabello, Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, también denunció que Gustavo Petro buscó ayuda el chavismo en plena campaña. El congresista de la Colombia Humana ha desestimado dichos señalamientos desde Venezuela. Al respecto, el periodista venezolano con residencia en Bogotá, Roberto Deniz señaló que “hay muchas especulaciones con Saab y sus vínculos políticos. Hasta ahora se han demostrado dos cosas: lo primero es que Alex es amigo personal de Piedad Córdoba, quien fuera cercana a Chávez y es cercana a Maduro. Lo segundo es que estuvo vinculado a la compañía petrolera Trenaco. En 2016 recibió un contrato millonario de PDVSA, que era dirigida por el cuñado de Gustavo Petro”.
Saab y Juan Manuel Santos
En noviembre de 2011, Hugo Chávez y Juan Manuel Santos, en ese entonces presidente de Venezuela y Presidente de Colombia respectivamente sellaron un histórico acuerdo: por un lado, Chávez se comprometía al apoyo incondicional al proceso de paz con la guerrilla de las FARC, lo que posteriormente le valdría el Nobel de la paz a Juan Manuel Santos, por otro lado, un empresario colombiano firmó un acuerdo de inversión social que sería el origen de los presuntos esquemas de corrupción más sonados de los últimos tiempos en Venezuela: se trataba de Alex Saab, capturado este viernes en Cabo Verde África.
Alex Saab es considerado por la Justicia de los Estados Unidos como el principal testaferro del régimen de Nicolás Maduro. Este viernes fue capturado en Cabo Verde, archipiélago africano, luego que su avión privado se detuviera en una escala para reponer combustible, se dirigía de Teherán a Caracas. Saab tiene 48 años y era solicitado por Interpol, acusado por delitos como conspiración, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, cometidos en 9 países.
Entre los principales negocios de Saab con el régimen de Maduro se encuentra el esquema de los comités locales de abastecimiento y producción, más conocidos como CLAP. Saab fue acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por el crimen de lavado de activos por más de 350 millones de dólares, monto por el que habría defraudado a través del sistema de control de cambios de Venezuela.
Según la propia ex fiscal de Venezuela, Luisa Ortega, en su momento miembro del círculo cercano de Chávez y actualmente exiliada del régimen de Maduro, Saab operaba como testaferro de diversas empresas de Maduro. La cancillería venezolana condenó el arresto en Cabo Verde, al que calificó de «arbitrario e irregular», a lo que también adicionó que consideran esta captura como «una más de las agresiones y acciones de bloqueo y asedio de los Estados Unidos contra el país suramericano».
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Agentes de Saab vinculados con Petro en la mira de EEUU
El Expediente, Bogotá
https://elexpediente.co/empresarios-vinculados-con-petro-en-la-mira-de-eeuu-el-ajedrez-de-maduro-para-jugar-en-las-elecciones-en-colombia/
25 de julio de 2019
La simpatía de Gustavo Petro con el chavismo y con Nicolás Maduro no es un secreto ni mucho menos una exageración. Hasta hace poco era su hoy aliada Claudia López quien le sacó en cara haber traído por primera vez a Chávez a Colombia y lo recriminó por ser complaciente con la dictadura de Maduro.
Esa realidad comenzó a tomar forma gracias a revelaciones periodísticas. El columnista de El Tiempo Mauricio Vargas habló de la entrada de recursos del gobierno venezolano a la campaña en Colombia y luego fue la Revista Semana que le puso rostro a uno de esos financiadores de Petro.
La primera pista de esos movimientos la dio el portal El Expediente en febrero de 2018 cuando informamos sobre operaciones del gobierno de Estados Unidos en relación con la financiación de dos campañas electorales en Colombia, las de Gustavo Petro y la de Piedad Córdoba. Con base en nueva información obtenida de manera confidencial, El Expediente revela el organigrama y los negocios específicos que investigan las agencias de inteligencia norteamericanas y en el que aparecen estrechamente vinculados amigos, financiadores y familiares de Gustavo Petro y de dirigentes de izquierda en Colombia y Latinoamérica.
Se trata de cuatro colombianos cercanos al candidato de la ‘Colombia Humana’ que figuran en primera línea de negocios con el gobierno de Maduro y que al parecer forman parte de una red de lavado de activos: Carlos Gutiérrez Robayo, esposo de María Teresa Alcocer y concuñado de Petro; el empresario colombo venezolano Alex Saab, Álvaro Pulido Vargas sobrino de Piedad Córdoba.
Dos de esos enlaces de Petro con el gobierno de Maduro son viejos conocidos en Colombia, el primero (Gutiérrez Robayo) por su relación familiar y de negocios durante su alcaldía en Bogotá y el segundo (Alex Saab) por sus relaciones con políticos locales y la dictadura venezolana. Gutiérrez Robayo, concuñado de Gustavo Petro, creó una red de 12 sociedades ‘offshore’ y tres fundaciones en Panamá e Islas Vírgenes Británicas, gestionadas por su firma Trenaco Colombia. Esa red era gestionada junto con su esposa, María Teresa Alcocer García, hermana de la esposa del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro. Las actividades de las sociedades tenían lugar en Panamá, Colombia, el Reino Unido y Suiza, en sectores como la biotecnología, la ganadería y el sector inmobiliario”, según la IICJ, organización de periodismo internacional que puso al descubierto los ¨Panamá Papers”.
Como si fuera poco, documentos obtenidos por el diario El Tiempo y publicados el 13 de julio de 2014, muestran que, en el 2011, julio Gómez, involucrado en el carrusel de la contratación, le escrituró un lote a la Promotora Torre SM S. A., una constructora de la que son accionistas mayoritarios Juan Carlos y María Teresa Alcocer, cuñados de Petro, y su concuñado Carlos Alberto Gutiérrez Robayo.
Según registros públicos, se pagaron 1.450 millones de pesos por el predio –de 851 metros cuadrados, ubicado en el norte de Bogotá–, en donde hoy se levanta el edificio Torre San Marino, cuyos permisos se tramitaron en la administración de Gustavo Petro. Gutiérrez también fue señalado de haber tenido injerencia, en el 2013, en la prórroga de los contratos de Transmilenio por tres años más a los cinco operadores de las fases 1 y 2, que les arrojará utilidades por 30.000 millones de pesos y fue mencionado por participar en la construcción por parte de la firma Praga Servicios Inmobiliarios S. A. de un proyecto de construcción de vivienda multifamiliar cerca del humedal La Conejera, en Suba.
Alex Naib Saab Moran es un empresario barranquillero señalado por la exfiscal de Venezuela Luisa Ortega como socio del Presidente Nicolás Maduro en una empresa que le vende comida a un programa gubernamental de Venezuela, “Maduro le ha firmado contratos por más de 200 millones de dólares al colombiano”, Asegura Ortega, quien entregó pruebas de los mismos a la Justicia de los Estados Unidos. El periodista colombiano Gerardo Reyes en una investigación para Univisión, dijo que Saab pasó de ser vendedor de llaveros promocionales y uniformes de trabajo a proveedor de materiales para la construcción de vivienda para la revolución bolivariana. De acuerdo con la investigación «El oscuro pasado de dos millonarios contratistas del gobierno venezolano» de Gerardo Reyes y publicado por Univisión, «Saab forjó una buena relación con la senadora colombiana Piedad Córdoba quien ha mantenido conexiones estrechas con Chávez y Maduro. El patrimonio de ambos empresarios se incrementó ostensiblemente a raíz de los primeros desembolsos del gobierno venezolano.
Saab adquirió un avión ejecutivo en el que viajaba a París. En esta ciudad el empresario alquiló una amplia casa y compró varios automóviles de lujo. La senadora Córdoba fue visitante de la casa en viajes de compras a las mejores tiendas de la ciudad». Efectivamente, en 2011 Saab participó en un convenio suscrito entre los presidentes Hugo Chávez Frías y Juan Manuel Santos. Al acto al que también asistieron los cancilleres Ángela Holguín y Nicolás Maduro y otros ministros, como Sergio Díaz Granados de Comercio Exterior y el actual ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien era el ministro de Minas, para la construcción de viviendas prefabricadas, pero a los periodistas venezolanos les llamó la atención que la empresa representada por Saab no tenía experiencia en construcción y había sido constituida pocos días antes, dice Reyes citado por la Revista Semana (25 de agosto de 2017).
La relación de estos dos empresarios y otros más con Gustavo Petro y Piedad Córdoba no es cosa del pasado. Los negocios que comprometen directamente a Carlos Gutiérrez, Alex Saab, y Alberto Merlano Alcocer, y están en la mira de Estados Unidos son, Trenaco y Pozos petroleros de PDVSA; la construcción de viviendas y exportaciones ficticias; el suministro de bolsas CLAPS en Venezuela; Monomeros colombo – venezolanos y el activismo de Telesur bajo la dirección de la colombiana Patricia Villegas. En agosto de 2015 la estatal de petróleos de Venezuela (PDVSA) le entregó un contrato por USD 4.500 millones de dólares para la explotación de 600 pozos petroleros a la empresa Trenaco cuyo propietario es Carlos Gutiérrez Robayo, concuñado de Gustavo Petro y en el que participan Alex Saab, Álvaro Pulido Vargas y Nicolás Maduro.
Una discreta empresa que presentaba perdidas en Colombia terminó ganándole a petroleros de peso la explotación de la Faja del Orinoco, la mayor reserva petrolera del mundo. La agencia Reuters se refirió a este caso y citó a un agente de la DEA que asegura, »que Estados unidos viene investigando empresas de propiedad de Saab y Pulido bajo sospecha de lavar dinero proveniente del Narcotráfico en Colombia».
Construcción de viviendas Venezuela y exportaciones ficticias
El gobierno de Venezuela adelanta un Convenio Binacional con Colombia para la construcción de viviendas populares prefabricadas en polietileno en que el también aparecen involucrados Alex Saab, Álvaro Pulido Vargas, el presidente Nicolás Maduro, su esposa, la Primera Dama Cilia Flores y el secretario del Tesorero Nacional y de PDVSA Erick Malpica Flores. Ese convenio de ejecuta a través del Fondo Global de Construcción y las autoridades de EEUU investigan si se simularon exportaciones ficticias desde Ecuador para obtener acceso a dólares preferenciales en Venezuela. Estas transacciones se realizaban a través de empresas ficticias constituidas en Venezuela y en Colombia.
Las bolsas Claps Venezuela
La empresa Group Grand Limited & Postar Intertrade Limited maneja un contrato por USD 340 millones de dólares para el suministro de 7 millones de cajas de alimentos que se entregan a los ciudadanos que apoyan a Maduro. En esa firma también aparecen Álvaro Pulido Vargas, Alex Saab; Shadi Nain Saab y funcionarios del gobierno venezolano. Esa red quedó al descubierto hace menos de un mes cuando en un operativo conjunto entre la DEA, la Policía colombiana, la Fiscalía y agencias de inteligencia mexicanas, incautaron en Cartagena 400 toneladas de alimentos no aptos para el consumo que serían enviados a Venezuela y distribuidos por colectivos chavistas. En esa operación terminaron comprometidas las firmas Trenaco cuyo propietario es Carlos Gutiérrez y dio origen a una declaración del presidente Santos en la que advirtió un fraude electoral en Venezuela.
Monómeros colombo-venezolanos PDVSA
La empresa colombo-venezolana Monómeros, recordada por haber financiado campañas de Piedad Córdoba, también aparece en el organigrama. Le ha entregado contratos a las firmas Servifértil vinculadas con Alex Saab y Remberto Merlano relacionados con el transporte marítimo y la Concesión del Puerto de Barranquilla. En las sospechosas operaciones comerciales de Monómeros figura la firma Postar Intertrade Limited, del empresario venezolano Samark López Bello, a quien el Departamento del Tesoro estadounidense señaló en febrero pasado de ser el “testaferro” del Vicepresidente de la República, Tareck El Aissami. Según un informe confidencial al que tuvo acceso El Expediente “Personas e instituciones vinculadas a Piedad Córdoba y a Gustavo Petro reciben concesiones, contratos y donaciones, que algunas en gran medida y otras en alguna medida tienen como propósito el financiamiento de las campañas políticas de estos personajes. Monómeros Colombo-venezolanos está técnicamente quebrada y aparentemente se le está dando en comodato a Remberto Merlano para que quede en manos de Gustavo Petro”.
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La cronología del caso Saab
El American Newsroom Español, Miami
https://elamerican.com/saab-extraditado-a-estados-unidos/?lang=es
16 de octubre de 2021
Un avión del Departamento de Justicia salió este sábado de Cabo Verde rumbo a Miami con Alex Saab, quien antes fue presentado ante un juez. La aeronave es la Gulfstream G550 de matrícula N708JH. Saab ha sido calificado como testaferro de Maduro. La justicia americana lo espera para que enfrente proceso por lavado de activos por más de 350 millones de dólares vinculados al régimen de Nicolás Maduro.
Ya se inició la extradición del barranquillero Álex Saab —señalado como testaferro de Nicolás Maduro— a Estados Unidos. Así lo confirmaron este sábado fuentes oficiales a El Tiempo de Colombia. La justicia de Cabo Verde autorizó en agosto de 2020 su extradición, pero fue retrasada por argumentos legales. Sin embargo, el Tribunal Constitucional de Cabo Verde comprobó la legalidad del proceso que se le seguía al empresario colombiano luego de su detención el año pasado.
En una carta enviada por el Ministerio de Justicia de Cabo Verde con fecha del jueves 14 de octubre a la que tuvo acceso Efe, el Gobierno comunicó a la embajada de Estados Unidos en el país africano la ejecución de la entrega de Saab y solicitó información sobre el medio de transporte, la fecha y la hora en la que este iba a ser trasladado.
Álex Saab ha sido calificado como testaferro de Maduro. Además, se detalló que terceros países están monitoreando el vuelo para asegurar que llegue a salvo a territorio americano. La justicia americana lo espera para que enfrente proceso por lavado de activos por más de 350 millones de dólares vinculados al régimen de Nicolás Maduro. La decisión de la justicia de Cabo Verde fue respaldada por diferentes liderazgos políticos en el mundo. Por ejemplo, el presidente de Colombia, Iván Duque, lo calificó como un triunfo contra el narcotráfico y el lavado de activos.
Entre tanto, el canciller del régimen de Maduro, Félix Plasencia, rechazó la medida y aseguró que, a su juicio, se trata de una “violación del derecho internacional”. Las declaraciones del chavista se dieron como respuesta al mensaje enviado antes por el mandatario colombiano.
Cronología del caso de Álex Saab
1. Álex Saab fue detenido en Cabo Verde el 13 de junio de 2020, por petición de Estados Unidos. La justicia americana lo acusa de lavado de dinero. En julio de 2019, el Departamento de Justicia presentó cargos contra Saab y otro empresario colombiano, Álvaro Enrique Pulido, por presuntamente haber lavado hasta $350 millones obtenidos a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
2. El colombiano fue señalado en una investigación del portal Armando.info como el principal responsable de una trama de corrupción en el programa de alimentos subsidiados por el régimen venezolano, conocido como CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción). Maduro creó los CLAP en 2016, en medio de una crisis de alimentos básicos y medicinas.
3. Tras su detención, la dictadura venezolana aseguró que el empresario es un ciudadano venezolano y un “agente” de su gestión que se encontraba “en tránsito” en Cabo Verde, por lo que sus abogados han sostenido que “tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela”.
4. El empresario colombiano y sus abogados utilizaron todas las herramientas legales y comunicacionales para evitar la extradición. Para ello, contrató al menos cuatro bufetes de abogados internacionales, incluida la del exjuez destituido español Baltasar Garzón.
5. La Corte Constitucional de Cabo Verde decidió el pasado 13 de agosto la extradición del empresario. Sin embargo, el equipo de Saab presentó una última apelación en la que alegaba que su proceso de extradición se inició “aplicando reglas inconstitucionales”. A pesar de los intentos, la máxima Corte dio la razón al Tribunal de Apelaciones de Barlavento y a la Corte Suprema de Justicia, dos instancias inferiores que ya habían autorizado en 2020 y el pasado marzo, respectivamente, la entrega del presunto testaferro a las autoridades americanas.
El perfil de las 24 personas que colaboraron con Alex Saab, según el portal web Armando.info:
https://armando.info/pero-no-es-solo-alex-saab/
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“No tengo nada que colaborar con Estados Unidos”: Alex Saab
Revista Semana, Bogotá
La Linterna Azul, Bogotá
http://www.lalinternaazul.info/2021/10/18/no-tengo-nada-que-colaborar-con-estados-unidos-alex-saab/
18 de octubre de 2021
El empresario colombiano redactó una carta en la que sostiene, además, “que no ha cometido ningún delito”. Luego de su llegada a Miami, el extraditado Alex Saab redactó una carta en la cual dice que no va a colaborar con la justicia de Estados Unidos. La extradición de Saab ha puesto a temblar al régimen de Nicolás Maduro, pues el empresario colombiano ha sido señalado de ser el testaferro del mandatario venezolano. “Enfrentaré el juicio con total dignidad (…). Deseo dejar claro que no tengo nada que colaborar con Estados Unidos, no he cometido ningún delito”, declaró Camilla Fabri, esposa de Saab, leyendo el documento en una concentración organizada por las autoridades venezolanas en apoyo a Saab, en el centro de Caracas, a la que asistieron unas 300 personas.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Saab tendrá que comparecer el lunes ante una corte en el estado de Florida. El empresario de 49 años y su socio Álvaro Pulido, cuyo paradero se desconoce, están acusados en Estados Unidos de dirigir una vasta red que explotaba un sistema de subsidios alimentarios en Venezuela. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Saab y Pulido transfirieron unos US$350 millones fuera de Venezuela a cuentas que controlaban en Estados Unidos y otros países. Saab corre el riesgo de ser condenados a 20 años de prisión.
Terremoto en el chavismo: Álex Saab estremece la política en Venezuela
Hay que recordar que el empresario colombiano, que tiene la nacionalidad venezolana y cargo de “embajador”, fue acusado en julio de 2019 en Miami por lavado de dinero y arrestado en junio de 2020 durante una escala de avión en Cabo Verde, costa noroeste de África. “Declaro que estoy en pleno uso de mi razón, que no soy suicida, por si acaso me asesinan y dicen que me suicidé”, precisó el colombiano, que muchos expertos creen que conoce todos los engranajes financieros ocultos de Caracas. Saab puede “revelar información sobre coimas, sitios donde se movió dinero, sobreprecios” (…), él “era la bisagra de muchos de estos negocios que empieza a hacer el régimen de Nicolás Maduro con otros países aliados”, aseguró Roberto Deniz, periodista del sitio Armando.info, que ha escrito exhaustivamente sobre el caso Saab y sobre quien pesa una orden de captura en Venezuela por “instigación al odio”.
La esposa de Saab indicó que se enteró “por su hermana” del proceso de extradición desde Cabo Verde, realizado “a la espalda de los abogados y a la espalda de nosotros”. “Nos enteramos por su hermana (…), un guardia le dijo a su hermana, le dijo simplemente: ‘Aceleraron la extradición’”. Madre de dos niñas de 1 y de 4 años, Camilla Fabril calificó a las autoridades caboverdianas y estadounidenses de “cobardes”. “Lo que más le molesta a Estados Unidos es que mi esposo Alex Saab jamás se doblegará. ¡Jamás!”, exclamó. “Él tiene la fortaleza de la verdad y la inocencia”, apuntó.
La extradición de Saab desató la ira del gobierno de Maduro, que “suspendió su participación” en el proceso de diálogo que sostiene con la oposición venezolana en México. “Ninguna persona es más importante que el pueblo venezolano”, dijo este domingo Gerardo Blyde, jefe de la delegación opositora, en rueda de prensa en Ciudad de México. Blyde admitió, sin embargo, que “no parece viable” un regreso inmediato de la delegación gubernamental para cumplir la cita que debía finalizar el próximo miércoles. El Gobierno de Venezuela luchó arduamente por la liberación de Saab, que denunció “malos tratos y tortura” durante su detención en Cabo Verde, y convocó para este domingo una marcha en el centro de Caracas. “Álex Saab, secuestrado por el imperio”, dice el panfleto acompañado por una foto del empresario.
La exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega ha catalogado a Saab como “principal testaferro de la autocracia” de Maduro y su familia, y aseguró el sábado que su extradición “es un logro para quienes buscamos justicia contra los responsables de la tragedia y el caos que viven los venezolanos”.
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Álex Saab no será condenado a cadena perpetua ni pena de muerte en EEUU
Por José Gregorio Martínez
Panam PMost, Miami
https://panampost.com/jose-gregorio-martinez/2021/10/17/alex-saab-no-cadena-perpetua-ni-pena-de-muerte/
18 de octubre de 2021
El Ministerio de Justicia de Cabo Verde informó este domingo que recibió "garantías" de Estados Unidos de que Álex Saab tendrá “un proceso justo y equitativo” y que “no será condenado a penas que no existan en el ordenamiento jurídico caboverdiano". Álex Saab llegó a suelo estadounidense en una aeronave del Departamento de Justicia de EEUU, matrícula N708JH.
Cabo Verde vuelve a la normalidad tras deshacerse de Álex Saab. El pequeño país insular africano celebra este domingo elecciones presidenciales sin la presión que significaba la detención y el proceso de extradición del testaferro de Nicolás Maduro y con la garantía que ofreció Estados Unidos de que Saab no será condenado a penas que contradigan el sistema judicial caboverdiano. La información fue difundida en un comunicado en el que el Ministerio de Justicia de Cabo Verde destacó que el proceso de extradición que se concretó este sábado se realizó en el ámbito de la “cooperación judicial”, siguiendo los procedimientos legales tras pasar por “el escrutinio de las autoridades judiciales y del Tribunal Constitucional, garantizando al extraditado un proceso justo, con todas las garantías constitucionales y legales”.
EEUU felicita a Cabo Verde por su «profesionalismo»
El Gobierno de Estados Unidos no tardó en felicitar al país africano por su decisión. En un comunicado emitido este domingo, el embajador estadounidense en Cabo Verde, Jeff Daigle, reconoció el “profesionalismo” del sistema jurídico caboverdiano durante el “largo y complejo proceso judicial, que fue aún más desafiante por la muy conocida campaña agresiva de desinformación que buscó influir en el proceso judicial, en la opinión pública y manchar la reputación internacional de Cabo Verde”, según reseño el medio caboverdiano A Nação. La Embajada de Estados Unidos en Cabo Verde señaló luego de confirmar la extradición que la entrega se llevó a cabo “en total conformidad con las leyes caboverdianas y las decisiones judiciales” tomadas por el sistema jurídico de este país.
Álex Saab ya se encuentra en suelo estadounidense, donde llegó esposado, vistiendo camiseta blanca, pantalón beige y zapatos negros, según se observa en un video divulgado de manera exclusiva por Venepress. Será presentado este lunes 18 de octubre ante el juez John J. O’Sullivan, del Tribunal Federal de EE. UU. por el Distrito Sur de la Florida. El empresario colombiano fue solicitado por Estados Unidos por el lavado de unos 350 millones de dólares en complicidad con el régimen chavista comparezca ante el juez según informó la agencia Efe.
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El más sospechoso contratista de Pdvsa vinculado al ex alcalde de Bogotá
Por Ewald Scharfenberg
Armando Info, Bogotá
https://armando.info/el-mas-sospechoso-contratista-de-pdvsa-se-vincula-al-ex-alcalde-de-bogota/
31 de julio de 2016
La empresa de servicios petroleros Trenaco, registrada en Colombia y Suiza, apareció de la nada en 2015 para alzarse con el más apetecido proyecto de la petrolera estatal venezolana, por 4.500 millones de dólares. Cuando el contrato se cayó, sin embargo, Trenaco desapareció casi como vino. Aunque se desconoce cómo pudo una compañía inexperta y desconocida conquistar una asignación tan colosal como especializada, se supone que estaba bien relacionada. Algunas de esas relaciones se dejan entrever en los llamados Panama Papers.
Aunque mencionada desde hace tiempo con sigilo en los corrillos del periodismo especializado, Trenaco, una empresa colombiana de servicios del sector petrolero, fue una desconocida total para el público de Venezuela hasta la semana que acaba de terminar, cuando un reportaje de investigación de la agencia Reuters la puso bajo los reflectores.
La pieza, firmada por los reporteros Alexandra Ulmer y Girish Gupta, sigue la estela visible de un presumible tráfico de influencias, por el que la petrolera estatal venezolana Pdvsa pudo haber otorgado en agosto de 2015 un contrato por 4.500 millones de dólares para la activación de 600 pozos en campos de la Faja Petrolífera del Orinoco a una empresa bisoña, opaca pero, en apariencia, bien relacionada, la colombiana Trenaco.
Algunas petroleras internacionales y las grandes firmas de ingeniería pusieron el grito en el cielo al conocer el resultado de la licitación. Para ellas representaba un riesgo asociarse en un proyecto de alta tecnología con una contraparte de la que no tenían referencias. Fuera por estas quejas u otro tipo de presiones, a comienzos de 2016 el contrato se deshizo y Trenaco, tal como había aparecido de la nada, se desvaneció en la nada y cesó sus operaciones.
Parecía casi como que Trenaco había sido creada para capturar ese proyecto. En medio de la aguda crisis socioeconómica venezolana, con una industria petrolera cada vez más comprometida por sus deudas y caída en sus capacidades productivas, este tenía todo el aspecto de ser el último contrato jugoso que Pdvsa asignaría en mucho tiempo. Si ya llamaba la atención que el negocio fuera adjudicado a un recién llegado, las curiosidades serían azuzadas todavía más por los trascendidos que dejaron saber los nombres de quienes estarían detrás de la sorprendente empresa: Álvaro Pulido Vargas y Alex Saab.
Debuta el elenco de la trama
Pulido y Saab son dos ciudadanos colombianos cuyos nombres cabalgan en infinidad de rumores vinculados a negocios con el Estado venezolano durante la autodenominada Revolución Bolivariana. Diversas informaciones en la red señalan a Saab, un empresario de Barranquilla (Colombia), como ahijado o sobrino de la exdiputada Piedad Córdoba, uno de los más seguros aliados del chavismo en la política colombiana.
Ambos hombres de negocios aparecieron en la trama del escándalo de exportaciones fingidas o no completadas de la empresa Fondo Global de Construcción desde Ecuador a Venezuela. La corporación ecuatoriana, de la que Pulido Vargas es accionista junto al venezolano Luis Sánchez Yánez, en un mecanismo aparentemente diseñado para sacar provecho del sistema de compensación monetaria SUCRE, se benefició con asignaciones de divisas del Estado venezolano por al menos 159,8 millones de dólares, monto que debía servir para pagar los suministros de casas prefabricadas en Ecuador por el Fondo Global de Construcción destinadas a dos desarrollos habitacionales de interés social en los Valles del Tuy, estado de Miranda.
Sin embargo, durante el mismo periodo, la aduana ecuatoriana solo pudo verificar exportaciones del Fondo Global a Venezuela por apenas 3,1 millones de dólares. La notable diferencia entre el monto de las asignaciones anticipadas para la empresa, y la magra cuantía de sus exportaciones, prendió las alarmas de la Fiscalía en Ecuador. El Ministerio Público logró desarrollar un caso de lavado de dinero que ya ha pasado por varias etapas. Hasta cuatro absoluciones han recibido los inversionistas del Fondo Global, todas desafiadas por los fiscales, quienes hasta han apelado al Consejo de la Judicatura local. Entre tanto, el Fondo Global dejó de funcionar en Ecuador.
En Venezuela, Alex Saab figura como representante del Fondo Global de Construcción y hasta llegó a dar la cara en 2011, durante la transmisión televisada desde el Palacio presidencial de Miraflores de la firma del convenio para la construcción de las urbanizaciones en los Valles del Tuy, con la presencia del entonces presidente Hugo Chávez. Las sucursales nacionales del Fondo Global de Construcción en Venezuela, Colombia y Ecuador resultaron propiedades de una matriz en España que, a su vez, pertenecía a un holding registrado en la isla de Malta, en el mar Mediterráneo. En el esquema no aparecen
En 2015, el investigador venezolano Alek Boyd, en sus publicaciones en línea, y el legendario hombre de la radio en Colombia, Julio Sánchez Cristo, empezaron a divulgar desde sus respectivos medios las versiones de que los mismos Álvaro Pulido Vargas y Alex Saab del Fondo Global de Construcción eran quienes manejaban Trenaco, la empresa petrolera entonces recién premiada con el Gordo de Pdvsa.
Los reporteros de Reuters se propusieron comprobar que Pulido y Saab son los propietarios beneficiarios de Trenaco, cuya persona jurídica está inscrita tanto en Bogotá como en Ginebra, Suiza. Cuatro ex ejecutivos de Trenaco, que sin que sus nombres salgan publicados en la nota prestaron testimonio a Reuters, aseguraron que los dos socios manejaban la compañía junto a un tercer ciudadano colombiano, Carlos Gutiérrez. Pero fue imposible documentar esa conexión en los registros suizos y colombianos.
Inicio con Mossack Fonseca
Sin embargo, algunas pistas sobre el verdadero esquema patrimonial de Trenaco se pueden encontrar en los llamados Panama Papers, la colosal filtración de archivos electrónicos fugada en 2015 del bufete panameño Mossack Fonseca –uno de los líderes en el istmo y en el mundo en el ramo de la incorporación de empresas en paraísos fiscales–, recibida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y procesada por un grupo de 370 reporteros bajo la coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés).
Entre los documentos que estaban en manos de Mossack Fonseca y se incluyen en la filtración, se encuentra uno seminal en la historia de Trenaco: se trata del acuerdo que el 23 de diciembre de 2009 suscriben Fair Energy Colombia SA, cuyo signatario es Felipe de la Vega Vergara, y Linston Perfect Investment LTD, por el cual esta última, una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas, pasa a representar a la primera para comercializar sus productos en mercados internacionales. El contrato tiene una vigencia de cinco años y establece comisiones para Linston de entre 1% a 3,37%.
Yadira de Boutaud es una de las prestanombres del bufete Mossack Fonseca, que se ha encargado de registrar la compañía en el archipiélago caribeño.
En el documento Fair Trade Energy SA se presenta como “una empresa dedicada a la comercialización de commodities, como el petróleo, derivados del petróleo, biocombustibles y productos mineros, tanto en el mercado colombiano como a nivel internacional”. Pero antes de que se cumplan el plazo del contrato, en agosto de 2010, Fair Trade Energy SA cambiará de nombre a C.I. Trenaco SAS. Según la revista Dinero de Bogotá, entre ese mes de agosto de 2010 hasta 2013, Trenaco incrementaría sus ingresos en más 1200%, suficiente para convertirse en la séptima compañía petrolera más grande de Colombia.
Fair Energy reconoce en su nuevo representante, Linston, el “conocimiento” necesario para comercializar con éxito sus productos. Linston, incorporada en 2010 –esto es, después de la firma del contrato de representación- tiene por accionistas a una empresa de las islas Seychelles, Constant LTD, de la que no hay mayor información; y una fundación privada en Panamá, Kenford Foundation, con accionistas individuales y jurídicos prestados por Mossack Fonseca, pero cuyo beneficiario final es Felipe de la Vega Vergara, el propio representante de Fair Energy.
Momento del concuñadísimo
En 2012 ya Fair Energy se ha transformado en Trenaco, con su creciente negocio en Colombia. La abogada de Medellín, Antioquia, María Mercedes Bermúdez lleva la cuenta a Mossack Fonseca en Panamá para que esta conciba y genere una “solución offshore” en favor de su cliente, Trenaco. En el intercambio por correo electrónico entre el bufete panameño y la jurista colombiana, Bermúdez gira una instrucción clara: el esquema offshore debe beneficiar a dos personas: a Felipe de la Vega y a Carlos Alberto Gutiérrez Robayo. En la misma comunicación, la abogada Bermúdez ofrece, con tono de intriga, aportar también como cliente a Mossack Fonseca a “uno de los cantantes más famosos de Colombia”. Lo describe así, pero no lo identifica al fina. No queda claro si ese otro negocio se consuma, aunque parece probable que no. En 2013, Mossack Fonseca suspende a María Mercedes Bermúdez como intermediaria.
Carlos Gutiérrez Robayo –a quien las fuentes de Reuters mencionaron como uno de los directivos de Trenaco, junto a Alex Saab y Álvaro Pulido– es un polémico empresario de la región de Zipaquirá, al suroeste de Bogotá. Su padre, exdirigente del partido conservador, llegó a ser considerado el mayor productor individual de papa en todo el mundo. Médico veterinario de 43 años de edad, Carlos Gutiérrez Robayo es concuñado de Gustavo Petro, ex alcalde de Bogotá de 2012 a 2015 y dirigente del izquierdista Polo Patriótico. La esposa de Gutiérrez Robayo, María Teresa Alcócer García, es hermana de la esposa de Petro, Verónica Alcócer García.
Petro también es de Zipaquirá, como el clan Gutiérrez Robayo. Participó en la guerrilla del M19. Tras su desmovilización, incursionó con éxito en política. Con frecuencia crítico del chavismo, sin embargo, en marzo reciente se ganó la animadversión de una facción de los tuiteros venezolanos, tras publicar en su cuenta e esa red social un par de fotografías de presuntos automercados de Caracas con sus góndolas repletas de productos y la leyenda: “Entré a un supermercado en Caracas y miren lo que encontré…. ¿Me habrá engañado RCN?”. Su intento por desmentir el desabastecimiento de alimentos en Venezuela pasó como un gesto de apoyo al régimen de Nicolás Maduro.
En mayo de 2013 Gutiérrez Robayo le hizo llegar a Mossack Fonseca una síntesis curricular, en la que se identifica como “Director Downstream de C.I. Trenaco”. Al mismo tiempo, en consonancia con su formación, hace una relación de las empresas en las que figura como accionista, todas de actividad agropecuaria: Praga Bogotá, Urbisa, TK Canes Reforestaciones Limitada, Ciagro, CGR Biotecnología Reproductiva.
El intento de Petro por desmentir el desabastecimiento de alimentos en Venezuela pasó como un gesto de apoyo al régimen de Nicolás Maduro.
En favor de Gutiérrez Robayo, Mossack Fonseca se dedica entre 2012 y 2013 a crear una panoplia de empresas en las Islas Vírgenes Británicas. Sus denominaciones: Elfers United, Clareville Consulting, Burnswick Holdings Corporation, Lasting Impact Inc, Speedfast Services Capital Limited, Clover Palais Management, Galaxy Night Worldwide, Coral Trading Global, Greeneagle Enterprises.
En el accionariado de esas empresas está invariablemente Gutiérrez Robayo, en diferentes combinaciones que a veces incluyen a su esposa, María Teresa Alcócer o alguna de dos fundaciones privadas creadas para él en Panamá: Tanbury Foundation y Pengrove Foundation.
Una excepción parece ser la de Burnswick Holdings Corporation, entre cuyos suscriptores están Pengrove Foundation y lo que a todas luces es el clan familiar: Luis Eduardo Gutiérrez Méndez, Beatriz del Socorro Gutiérrez Robayo, Carlos Alberto Gutiérrez Robayo, Claudia Rocío Gutiérrez Robayo, Jairo Andrés Gutiérrez Robayo, y Beatriz Robayo de Gutiérrez, son los accionistas. Todos estos registros se hallan en los archivos de Mossack Fonseca dentro de la carpeta del cliente Trenaco y con una dirección postal de Gutiérrez idéntica a la que Trenaco notifica al bufete: Carrera 11, No 82-01, piso 10, Bogotá, Colombia.
Sin embargo, en 2014 Gutiérrez Robayo decide cerrar todas sus empresas de las Islas Vírgenes Británicas y migrar sus operaciones a Panamá. Ese año se abren dos compañías nuevas en el istmo, controladas por las fundaciones privadas de Gutiérrez: Crawley Portfolio Inc y Dane Trading Inc.
El último documento relativo a Trenaco que hay en la filtración data de octubre de 2015. En él, Mossack Fonseca admite que no ha podido completar el cierre de las empresas de Gutiérrez en Islas Vírgenes y su continuación en Panamá, lo que parece dar lugar a un cambio en el agente de representación.
Saab también
Alex Saab también aparece en los Panama Papers, pero no en relación con Trenaco. En los archivos se le vincula con dos direcciones postales, una en Barranquilla (Calle 80, No. 55-78, Apartamento 12) y otra en la Ciudad de Panamá (Edificio Proconsa II, Segundo piso, 2A). Alex Nain Saab Morán es el apoderado de dos empresas creadas por Mossack Fonseca en 2013: Lintel Overseas Inc y Kingstone Team Inc. Con sus hermanos Katia, Amir y Luis Alberto, y otros familiares, crea la Fundación Venedig, también en Panamá. Aparece en la Roseacre Corporation, incorporada en Belice en 2015, cuyo poder detenta sin embargo Amir Saab Morán. Por último, es el apoderado de una empresa constituida en Costa Roca con 500.000 colones de capital, Proment, y otra en las Islas Vírgenes Británicas, Neston Property. Todas estas personas jurídicas aparecían activas en los archivos de Mossack Fonseca hasta 2015.
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